I Jornada de formación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales dirigida a Concesionarios

Desde la Dirección de ESDAUTO, en colaboración con la empresa Soluciones Confirma, y de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, nos complace informarles que el lunes 24 de junio tendrá lugar la I Jornada de formación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales dirigida a Concesionarios de Vehículos.

Objetivos del taller: Proporcionar a los asistentes los conocimientos necesarios sobre la
materia de prevención de blanqueo de capitales, que les capaciten para efectuar la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con dicha actividad y conocer la manera de proceder en estos casos. Se darán a conocer los puntos más importantes de la Ley y se tratarán las implicaciones concretas para los Concesionarios de Vehículos.

Ponente: Andrés Morales Director de Consultoría de SOLUCIONES CONFIRMA

Licenciado en Ciencias Matemáticas, es actualmente consultor responsable de la línea de
Prevención de Blanqueo de Capitales y Protección de Datos de RUBI BLANC ABOGADOS,
habiendo desempeñado anteriormente responsabilidades como Director de la Unidad de
Auditoría Informática del Banco Central Hispano, Adjunto a la Dirección del Área de Sistema Informáticos del Banco Hispano Americano y Profesor de los cursos Máster del ICADE.

PROGRAMA JORNADA
10:30 Aspectos generales de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo
11:00 La Ley 10/2010 y los concesionarios de automóviles (Artículo 38)
11:30 Principales obligaciones de cumplimiento de los concesionarios de
automóviles:
 Identificación formal de clientes
Examen especial de operaciones
Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo
de Capitales
Abstención de ejecución de operaciones
Colaboración con el SEPBLAC
Prohibición de revelación
Conservación de documentos
11:45 Dudas y preguntas de los asistentes

AFORO LIMITADO
INSCRIPCIÓN: ANTES DEL 21 DE JUNIO.
En el siguiente link
http://www.esdauto.com/contacto.html
IMPORTANTE INDICAR REFERENCIA EN MENSAJE: “JORNADA”
Lunes 24 de junio de 2013
Horario – 10:30 a 12:00 horas
SRC: info@esdauto.com
Tel. 91 609 37 33 Punto de Encuentro Empresarial – 1ª
Carretera de Fuencarral, 1
Parque Comercial Rio Norte Alcobendas
Alcobendas – Madrid

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